Operação bloqueia R$ 100 milhões e prende empresário de Cuiabá por ligação com esquema de tráfico e lavagem de dinheiro

JB News

Por Emerson Teixeira

O empresário cuiabano Nucelio Alves Antunes, proprietário de uma distribuidora de bebidas, água e gás na capital mato-grossense, foi preso nesta quinta-feira (11) durante a Operação Maré Vermelha, uma das maiores ações recentes de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro coordenadas pela Polícia Civil da Bahia. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de movimentar milhões de reais provenientes do tráfico de drogas por meio de empresas, laranjas e operações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

A prisão do empresário foi cumprida em Mato Grosso e integra uma ofensiva interestadual que mobilizou forças policiais em oito estados brasileiros. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 84 mandados de busca e apreensão contra suspeitos apontados como integrantes ou colaboradores da estrutura criminosa.

Além das prisões, a operação atingiu o patrimônio financeiro do grupo. Por determinação judicial, foram bloqueados aproximadamente R$ 100 milhões em bens, contas bancárias, veículos e outros ativos vinculados aos investigados. Segundo os responsáveis pela investigação, a medida busca impedir a continuidade das atividades criminosas e desarticular a capacidade econômica da organização.

As investigações conduzidas pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO-LD) apontam que a organização utilizava uma complexa rede financeira para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos com o tráfico de drogas. Entre as estratégias identificadas estão a utilização de empresas aparentemente legais, movimentações bancárias pulverizadas, aquisição de patrimônio em nome de terceiros e transações comerciais consideradas incompatíveis com a atividade econômica declarada.

De acordo com os investigadores, o esquema teria ramificações em diversos estados brasileiros, o que motivou a atuação simultânea das equipes policiais na Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e outras unidades da federação. A força-tarefa teve como objetivo interromper tanto a atuação operacional quanto a sustentação financeira da organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam mais de R$ 117 mil em dinheiro vivo, veículos de alto valor, armas de fogo, drogas, documentos, computadores, aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos que agora serão submetidos à perícia. O material recolhido poderá auxiliar na identificação de novos integrantes do grupo e revelar a extensão da movimentação financeira investigada.

Segundo o diretor do DRACO-LD, delegado Fábio Lordello, a estratégia adotada pela investigação foi direcionada principalmente para o patrimônio acumulado pela organização criminosa ao longo dos anos.

“Mais do que efetuar prisões, esta investigação permitiu identificar e atingir o patrimônio construído com recursos provenientes da atividade criminosa. O bloqueio de aproximadamente R$ 100 milhões representa uma medida estratégica de asfixia financeira da organização”, afirmou.

A Polícia Civil acredita que a descapitalização do grupo representa um dos golpes mais significativos já aplicados contra a estrutura financeira investigada. A avaliação é de que o enfraquecimento econômico pode comprometer a capacidade da organização de financiar atividades ilícitas, ampliar sua influência e manter sua rede de operações em diferentes estados.

Nucelio Alves Antunes e os demais investigados deverão responder por crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas. Os investigadores buscam agora aprofundar o rastreamento das movimentações financeiras, identificar outros possíveis beneficiários dos recursos ilícitos e dimensionar o patrimônio que teria sido construído a partir do dinheiro movimentado pelo esquema.